本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司第十五次股东大会(2004年年会)于2005年6月28日下午在上海影城5楼多功能厅(上海市新华160号)召开，出席会议的股东和股东授权委托代表共49人，代表股份总数259370052股，占公司总股本的64.9576%，其中：B股股东和股东代表6人，代表股份1947757股；非流通股股东及股东授权委托代表11人，代表股份257397472股，占公司总股本的64.4636%，流通股股东及股东授权委托代表38人，代表股份1972580股，占公司总股本的0.4940%。符合《公司法》和《公司章程》的。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所阮国英律师出席了本次大会。
经上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所审定的净利润为801.23万元。根据《公司章程》，首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的合并未分配利润为-52，094.62万元。因此，公司本年度不进行利润分配，不提取公积金和公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据公司章程的有关，经本次股东大会逐项审议，选举方培琦先生、庄松林先生、黄祥鹭先生、裴静之先生(按姓氏笔划排序)为公司第五届董事会董事。(董事简历于2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、《文汇报》、上海证券交易所网站(和本公司网站(，董事的相关材料已报上海证券交易所、中国证监会上海监管局核准)。
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据公司章程的有关，经本次股东大会逐项审议，选举庄正先生、朱惠良先生、张平先生、肖义先生、陆莹女士、何晓勇先生、范幼林先生、胡宏刚先生(按姓氏笔划排序)为公司第五届董事会非董事。(非董事简历于2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、《文汇报》、上海证券交易所网站(和本公司网站(上)
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据公司章程的有关，经本次股东大会逐项审议，选举寿向阳女士、民先生、周鸣先生、周瑞昌先生、洪汀女士(按姓氏笔划排序)为公司第五届监事会股东代表监事(股东代表监事简历于2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、《文汇报》、上海证券交易所网站(和本公司网站(上)
本次大会由上海市金茂律师事务所律师李志强先生、阮国英女士，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司2004年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符律、法规及《公司章程》的，本次股东大会通过的各项决议均有效。
上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议于二○○五年六月二十八日在上海影城五楼第四会议室(新华160号)召开。公司应出席会议的董事十二名，实到九名。董事庄松林先生、方培琦先生、董事庄正先生缺席。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关。
一、《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。
(肖义先生、胡宏刚先生简历详见2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、《文汇报》、上海证券交易所网站(和本公司网站(。
(范幼林先生简历详见2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、《文汇报》、上海证券交易所网站(和本公司网站(。
根据总经理范幼林先生的提名，经与会董事审议，同意聘任乐嘉民先生、黄捷先生、吴剑啸先生为公司副总经理，许先生为公司总工程师。(简历附后)
根据董事长肖义先生的提名，经与会董事审议，同意聘任缪丹桦女士为公司董事会秘书。(简历附后)
历任：大华仪表厂车间主任，上海调节器厂动力科科长，上海自动化仪表公司劳动人事科副科长，上海仪表游丝厂厂长，上海精工游丝有限公司总经理；上海自动化仪表一厂党委、常务副厂长、厂长。现任：上海自动化仪表股份有限公司副总经理。
历任：上海自动化仪表三厂财务科副科长、科长；上海自动化仪表股份有限公司财务部副经理、经理；现任：上海自动化仪表股份有限公司副总经理兼资产财务部经理。
历任：上海调节器厂产品开发科设计科长、厂长助理、总工程师，上海自动化仪表股份有限公司总经理助理，现任：上海自动化仪表股份有限公司总工程师。
历任：上海电热电器厂宣传科干部兼团总支副；上海市仪表局党委办公室秘书、对外经济合作处副主任科员、主任科员；上海仪电控股(集团)公司资产经营部业务经理、综合管理部业务经理；现任：上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会秘书。
根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》和本公司章程及公司董事工作制度等，我们对上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议，聘任公司高级管理人员事项发表意见如下：
上海自动化仪表股份有限公司第五届监事会第一次会议于二○○五年六月二十八日在上海影城五楼第四会议室(新华160号)召开。公司应出席会议的监事七名，实到七名。监事周瑞昌先生主持会议，监事周鸣先生因公未能出席，委托监事洪汀女士出席并对本次议案代为表决；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关。
以7票同意、0票反对、0票弃权，选举周瑞昌先生为公司第五届监事会，民先生为第五届监事会副。
(周瑞昌先生、民先生简历详见2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、《文汇报》、上海证券交易所网站(和本公司网站(。
大连豆类期货全线)“张江高科”公布实施2004年度利润分配方案的公告(2005-06-28)