上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议于二○○五年六月二十八日在上海影城五楼第四会议室(新华160号)召开。公司应出席会议的董事十二名,实到九名。董事庄松林先生、方培琦先生、董事庄正先生缺席。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关。
一、《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。
会议选举并通过肖义先生为公司第五届董事会董事长,胡宏刚先生为第五届董事会副董事长。
(肖义先生、胡宏刚先生简历详见2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、《文汇报》、上海证券交易所网站(和本公司网站(。
二、《关于聘任公司总经理的议案》表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。
(范幼林先生简历详见2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、《文汇报》、上海证券交易所网站(和本公司网站(。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据总经理范幼林先生的提名,经与会董事审议,同意聘任乐嘉民先生、黄捷先生、吴剑啸先生为公司副总经理,许先生为公司总工程师。(简历附后)
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据董事长肖义先生的提名,经与会董事审议,同意聘任缪丹桦女士为公司董事会秘书。(简历附后)
历任：大华仪表厂车间主任,上海调节器厂动力科科长,上海自动化仪表公司劳动人事科副科长,上海仪表游丝厂厂长,上海精工游丝有限公司总经理；上海自动化仪表一厂党委、常务副厂长、厂长。现任：上海自动化仪表股份有限公司副总经理。
历任：大华仪表厂总工程师,大华仪表厂厂长,现任：上海自动化仪表股份有限公司副总经理。
历任：上海自动化仪表三厂财务科副科长、科长；上海自动化仪表股份有限公司财务部副经理、经理；现任：上海自动化仪表股份有限公司副总经理兼资产财务部经理。
历任：上海调节器厂产品开发科设计科长、厂长助理、总工程师,上海自动化仪表股份有限公司总经理助理,现任：上海自动化仪表股份有限公司总工程师。
历任：上海电热电器厂宣传科干部兼团总支副；上海市仪表局党委办公室秘书、对外经济合作处副主任科员、主任科员；上海仪电控股(集团)公司资产经营部业务经理、综合管理部业务经理；现任：上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会秘书。
根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》和本公司章程及公司董事工作制度等,我们对上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议,聘任公司高级管理人员事项发表意见如下：
一、本人同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任。二、本次高级管理人员的提名、表决、聘任等程序符合公司章程；
三、本人未发现公司所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关内容的情况。