中山大洋电机002249）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月20日上午9：00 时在公司会议室召开第二届董事会第二十六次临时会议。本次会议通知于2011年12月 15日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，亲 自出席会议并行使表决权的董事有9名，其中董事袁海林、李师左以通讯方式进行 表决。会议的召集和召开符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》 等法律、行规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的。会议采用现场与通 讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于收购并增资芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武汉大洋”）拟出资人民币1250万元受让杰诺瑞自然人股东曾庆平、秦俊、邵、丁国华、马俊波合计 转让的12.5%杰诺瑞股权，出资人民币4500万元受让杰诺瑞的公司法人股东瑞创公司转 让的45%杰诺瑞股权。武汉大洋通过上述收购后，累计持有杰诺瑞57.5%的股权，同时 与上述自然人股东和公司法人股东奇瑞科技签署《芜湖杰诺瑞电器系统有限公司增资协 议》，合同约定各股东按照其持股比例进行增资，将杰诺瑞注册资本由350万元增资到 3000万元，其中武汉大洋出资人民币1523.75万元。通过以上股权收购及增资，武汉大 洋累计投资人民币7273.75万元持有杰诺瑞57.5%的股权。
2、审议通过了《关于制定中山大洋电机股份有限公司董事会秘书工作制度的议 案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
《中山大洋电机股份有限公司董事会秘书工作制度》刊登于2011年12月21日巨潮资讯网（）上。
3、审议通过了《关于修订中山大洋电机股份有限公司内幕信息保密及知情人报备制度的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
《中山大洋电机股份有限公司内幕信息保密及知情人报备制度》刊登于2011年12 月21日巨潮资讯网（）上。梦见放炮